Dinero obtenido ilegalmente de cada botella de licor en Chhattisgarh: Probe Agency

ED dijo que los ingresos por licor son uno de los mayores contribuyentes al fondo del estado. (Figurativo)

El dinero se recaudó "ilegalmente" de "cada botella" de licor vendida en Chhattisgarh y se han encontrado pruebas de corrupción y lavado "sin precedentes" de 2.000 millones de rupias generados por un sindicato de alcohol dirigido por Anwar Dhebar, el hermano mayor del alcalde de Raipur, Aijaz Dhebar. recolectados, dijo el ED el domingo.

Anwar Debhar fue arrestado por la agencia federal bajo las secciones penales de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA, por sus siglas en inglés) en la madrugada del sábado en un hotel en Raipur mientras intentaba "huir por la puerta trasera", dijo en un comunicado. declaración.

Fue remitido a la custodia de la Dirección de Ejecución (ED) por cuatro días por un tribunal especial de la PMLA incluso cuando su abogado dijo que el arresto parecía tener "motivaciones políticas" y que trasladarían a la Corte Suprema.

La agencia dijo que Anwar Dhebar no se unió a la investigación del caso a pesar de haber sido convocado siete veces y lo acusó de que "usaba continuamente tarjetas SIM benami y dongles de Internet, y cambiaba de ubicación".

Cuando lo concentraron en el hotel Raipur, trató de huir por la puerta trasera en lugar de aceptar la citación, pero posteriormente fue atrapado por el equipo de urgencias, dijo.

Se sabe que Aijaz Dhebar es un líder influyente del Congreso gobernante en Chhattisgarh.

"La investigación encontró que un sindicato delictivo organizado dirigido por Anwar Dhebar estaba operando en Chhattisgarh. Anwar Dhebar, aunque era un ciudadano privado, estaba respaldado y trabajaba para la gratificación ilegal de ejecutivos políticos de alto nivel y burócratas de alto nivel.

“Tejió una conspiración elaborada y cosió una amplia red de personas/entidades para ejecutar la estafa para que el dinero se recolectara ilegalmente de cada botella de licor vendida en Chhattisgarh”, alegó el ED.

Dijo que se realizaron redadas en 35 lugares en Chhattisgarh, Bengala Occidental y Delhi, incluidas las instalaciones residenciales de Anwar Dhebar en Raipur, en marzo y esto condujo a la recopilación de "evidencia de corrupción y lavado de dinero sin precedentes por una suma de 2.000 millones de rupias". entre 2019-2022".

Anwar Dhebar, alegó el ED, fue responsable de la "recaudación de todo este dinero ilegal, pero no es el beneficiario final de esta estafa".

“Consta que después de descontar un porcentaje, había pasado los montos restantes a sus amos políticos”, afirmó.

Este caso de lavado de dinero se deriva de una hoja de cargos del Departamento de Impuestos sobre la Renta de 2022 presentada contra el oficial estatal de IAS Anil Tuteja y otros ante un tribunal en Delhi, dijo el ED.

Al describir la política de bebidas alcohólicas en Chhattisgarh, el ED dijo que los ingresos por bebidas alcohólicas (impuestos especiales) son uno de los mayores contribuyentes al gasto público estatal.

"Los departamentos de impuestos especiales tienen el mandato de regular el suministro de licor, garantizar licor de calidad a los usuarios para evitar tragedias alcohólicas y generar ingresos para el Estado. Pero la investigación reveló que el sindicato criminal liderado por Anwar Dhebar ha trastocado todos estos objetivos", dijo el funcionario. alegó la agencia.

En Chhattisgarh, dijo, el estado controla "todos los aspectos" del comercio de bebidas alcohólicas, desde la adquisición hasta la venta minorista a los consumidores.

"No se permiten licorerías privadas. Las 800 licorerías están a cargo del estado y Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) adquiere todo el licor de manera centralizada", dijo el ED.

La CSMCL, dijo, emite licitaciones para proveedores de mano de obra que administran las tiendas, licitaciones de recolección de efectivo y selecciona fabricantes de botellas y fabricantes de hologramas.

"Con el apoyo de los ejecutivos políticos, Anwar Dhebar logró conseguir un comisionado dócil y un director general de CSMCL y contrató a socios cercanos como Vikas Agarwal alias Subbu y Arvind Singh para que el sistema estuviera completamente subordinado a él.

"Él controlaba toda la cadena del comercio de bebidas alcohólicas a partir de destiladores privados, titulares de licencias FL-10A, altos funcionarios del departamento de impuestos especiales, funcionarios de impuestos especiales a nivel de distrito, proveedores de mano de obra, fabricantes de botellas de vidrio, fabricantes de hologramas, proveedores de recolección de efectivo, etc. y lo aprovechó para extorsionar la cantidad máxima de sobornos/comisiones", dijo.

La agencia dijo que el supuesto sindicato de bebidas alcohólicas que trabajaba en el estado bajo la dirección de Anwar Dhebar cobraba una "comisión de 75 a 150 rupias por caja (dependiendo del tipo de licor) que se cobraba minuciosamente a los proveedores por cada efectivo contabilizado adquirido por el CSMCL".

"Anwar Dhebar, en conspiración con otros, comenzó a fabricar licores hechos en el país no contabilizados y a venderlos a través de tiendas administradas por el gobierno. De esta manera, podían quedarse con todas las ganancias de la venta sin depositar ni siquiera Re 1 en el tesoro estatal", afirmó el ED. .

La investigación encontró que entre 2019 y 2022, este tipo de "venta ilegal fue casi el 30-40 por ciento de la venta total del licor en el estado y este acto generó Rs 1200-1500 millones de rupias de ganancias ilegales".

Esta era una comisión anual que pagaban las principales destilerías por obtener una licencia de destilería y una participación fija en la compra de mercado de la CSMCL, dijo el ED.

Promovido

Las destilerías "solían pagar sobornos según el porcentaje de participación de mercado que se les asignaba. La CSMCL realizaba las adquisiciones estrictamente en esta proporción", afirmó la agencia.

(Excepto por el titular, esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se publica desde un feed sindicado).

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